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8家银行被3家公司骗走5亿,这个事情你怎么看?

小业 科技频道 2022-05-24 03:30:39 5059 0 银行

之前我管过银行风控泉州招商银行。此次事件给银行风控管理制造了大笑话,为什么这样说呢?

1.银行员工沿用过去的习惯,只做文书上的证据审查,材料全不全,章对不对,经办人身份是否一致,收款账户和打款账户是否有异常,法人征信记录是否良好,等等这些证据性材料泉州招商银行。但是忽略了什么?

2.不去做实地走访,不去做实际控制人关联审查泉州招商银行

3.总结来说就只是做形式性工作,只做案头工作,不做真正的扎实的实体调查工作,结果被几个骗子长达几年的骗泉州招商银行

4.这个业务其实也没有那么难审查,因为他们有贸易合同,自然还会有别的材料,如果是贸易背景的话,还会有出入库单泉州招商银行。真正把这几个链条全部看一下,仅仅每年做一次抽查就露馅了。

5.难怪我们现在银行的呆坏账那么多,他们做的工作实在是太浅了,一点不为储户负责,不为银行负责泉州招商银行

这就是中国金融业大发展下,从业人员良莠不齐,不学习,素质低下泉州招商银行。我还挺好奇,最后这些银行工作人员怎么处理了?会不会被开除?在严格意义上讲,他们都有职务渎职之嫌疑。

不是骗子水平高明,而是银行人员太笨,另外他们的上级人员,可能关注的,更加不是业务,而是如何溜须拍马,去奔向更高的职位泉州招商银行

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