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珠海华金资本股份有限公司

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文华金资本

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议华金资本

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本华金资本

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更华金资本

展开全文

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更华金资本

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况华金资本

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2022年4月15日,公司召开2021年度股东大会审议通过了2021年度权益分派方案,具体内容详见公司于2022年4月16日在巨潮资讯网(日公司完成分红派息工作。 珠海华金资本股份有限公司

法定代表人:郭瑾

2022年8月26日

证券代码:000532 证券简称:华金资本 公告编号:2022-024

珠海华金资本股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

华金资本

一、董事会会议召开情况

珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事会第十七次会议于2022年8月24日以通讯方式召开

华金资本

。会议通知已于2022年8月12日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名,实际到会董事11名。会议的召开与召集符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况:

(一)审议通过

华金资本

了《关于〈2022年半年度报告全文及摘要〉的议案》 董事会审议通过公司《2022年半年度报告》全文及摘要,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》(网址:)

华金资本

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对

华金资本

(二)审议通过

华金资本

了《关于〈珠海华发集团财务有限公司2022年半年度风险持续评估报告〉的议案》 关联董事郭瑾、李光宁、谢浩、邹超勇实施了回避表决,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《珠海华发集团财务有限公司2022年半年度风险持续评估报告》(网址:)

华金资本

本公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见

华金资本

。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。 表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对

华金资本

(三)审议通过

华金资本

了《关于对外捐赠扶贫资金的议案》 公司计划通过“广东扶贫济困日”活动向横琴新区捐资10万元脱贫帮扶资金,具体由横琴新区统筹精准投放到户到项目

华金资本

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对

华金资本

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事对相关事项的事前认可及独立意见

华金资本

特此公告

华金资本

珠海华金资本股份有限公司

董事会

2022年8月26日

证券代码:000532 证券简称:华金资本 公告编号:2022-025

珠海华金资本股份有限公司

第十届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

华金资本

一、监事会会议召开情况

珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届监事会第八次会议于2022年8月24日以通讯方式召开,会议通知已于8月12日以电子邮件和书面方式送达各位监事

华金资本

。本次会议应参会监事5名,实际到会监事5名。会议的召开与召集符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况:

(一)审议通过

华金资本

了《关于〈2022年半年度报告全文及摘要〉的议案》 经审核,公司监事会认为:董事会编制和审议《珠海华金资本股份有限公司2022年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

华金资本

表决结果:5 票赞成,0 票弃权,0 票反对

华金资本

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告

华金资本

珠海华金资股份有限公司

监事会

2022年8月26日

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