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唐人神集团股份有限公司

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2022-142

唐人神集团股份有限公司

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文唐人神集团股份有限公司

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议唐人神集团股份有限公司

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本唐人神集团股份有限公司

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

4、控股股东或实际控制人变更情况

展开全文

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更唐人神集团股份有限公司

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更唐人神集团股份有限公司

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况唐人神集团股份有限公司

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

1、公司于2022年1月8日召开第八届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于〈2022年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等议案,详情见公司于2022年1月10日在巨潮资讯网披露的《2022年股票期权激励计划(草案)》等公告唐人神集团股份有限公司

2、公司持股5%以上股东湖南省财信资产管理有限公司于2022年1月12日,与湖南财信精信投资合伙企业(有限合伙)签署了《股份转让协议》,拟将其所持有的公司73,954,400 股无限售流通股(合计占公司总股本的6.13%)协议转让给湖南财信精信投资合伙企业(有限合伙)唐人神集团股份有限公司。本次权益变动,为在同一实际控制人控制的不同主体之间进行。详情见公司于2022年1月15日在巨潮资讯网披露的《关于持股5%以上股东协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告》。上述股份转让已于2022年2月14日完成过户。

3、公司于2022年2月16日召开第八届董事会第四十六次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》,调整后,首次授予的激励对象总人数由895人调整为857人,首次授予股票期权的授予数量由5,549万份调整为5,490.60万份;审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》,确定本次激励计划股票期权的首次授予日为2022 年 2 月 16 日,向符合授予条件的857 名激励对象授予 5,490.60 万份股票期权,行权价格为 6.20 元/份,详情见公司于2022年2月18日在巨潮资讯网披露的《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》等公告唐人神集团股份有限公司

4、截至2022年4月7日,公司回购股份方案已实施完毕唐人神集团股份有限公司。公司实际回购时间区间为2021年4月28日-2022年3月16日,截至2022年3月16日,公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份11,876,548股,总金额为人民币80,012,755.04元(不含交易费用),累计回购股份占公司总股本的比例为0.98%,最高成交价为8.86元/股,最低成交价为5.65元/股,成交均价为6.74元/股,本次回购符合公司既定的回购方案。公司回购金额已达回购方案中的回购金额下限,本次回购方案已实施完毕。

5、公司分别于2022年4月8日召开第八届董事会第四十九次会议、第八届监事会第三十次会议、于2022年4月27日召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案等相关议案;2022年8月4日公司召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整2022年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案,确定公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过119,845.00万元(含本数)唐人神集团股份有限公司

证券代码:002567     证券简称:唐人神     公告编号:2022-144

唐人神集团股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏唐人神集团股份有限公司

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次会议于2022年8月30日下午14时30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以现场和通讯结合的方式召开,本次会议的通知已于2022年8月19日专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员唐人神集团股份有限公司

本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中独立董事3人,9名董事均以书面的方式对议案进行了表决,会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司董事长陶一山先生召集并主持唐人神集团股份有限公司

会议经过讨论唐人神集团股份有限公司,一致通过以下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2022年半年度报告及其摘要的议案》唐人神集团股份有限公司

公司《2022年半年度报告全文及其摘要》详见信息披露媒体-巨潮资讯网,公司《2022年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》唐人神集团股份有限公司

二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》唐人神集团股份有限公司

公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见信息披露媒体-巨潮资讯网唐人神集团股份有限公司

特此公告唐人神集团股份有限公司

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日

证券代码:002567     证券简称:唐人神     公告编号:2022-145

唐人神集团股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏唐人神集团股份有限公司

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第四次会议于2022年8月30日下午14时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以现场和通讯结合的方式召开唐人神集团股份有限公司。本次会议的通知已于2022年8月19日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。

本次会议应到监事5人,实到监事5人,5名监事均以书面的方式对议案进行了表决,董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议,会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持唐人神集团股份有限公司

与会监事经过充分的讨论唐人神集团股份有限公司,一致通过以下决议:

一、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2022年半年度报告及其摘要的议案》唐人神集团股份有限公司

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核的《公司2022年半年度报告全文及摘要》其程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任唐人神集团股份有限公司

公司《2022年半年度报告全文及其摘要》详见信息披露媒体-巨潮资讯网,公司《2022年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》唐人神集团股份有限公司

二、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》唐人神集团股份有限公司

公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见信息披露媒体-巨潮资讯网唐人神集团股份有限公司

特此公告唐人神集团股份有限公司

唐人神集团股份有限公司

监事会

二〇二二年八月三十日

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