青岛康普顿科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议会议决议公告

展开全文

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2023年4月27日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第四届董事会第十九次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通知于2023年4月19日以邮件通知形式发出，会议应到董事7名，实到董事7名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）、《青岛康普顿科技股份有限公司2022年度总经理工作报告》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（二）、《青岛康普顿科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）、《青岛康普顿科技股份有限公司2022年度财务决算报告》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）、《青岛康普顿科技股份有限公司2023年度财务预算报告》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（五）、《青岛康普顿科技股份有限公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2023）第000610号《审计报告》确认，截止2022年12月31日，2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润39,563,894.69元，提取法定盈余公积677318.60元，加上以前年度未分配利润557,866,208.64元（扣除2022年6月分配股利32,728,400.94元），可供股东分配利润为596,752,784.73元。

公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

1.以公司2022年度利润分配方案实施时股权登记日总股本200,000,000股，扣除回购专户上已回购股份后的总股本（197,268,961股）为基数, 每10股派发现金股利0.7元（含税），预计应当派发现金股利13,808,827.27元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。

2.以公司2022年度利润分配方案实施时股权登记日总股本200,000,000股，扣除回购专户上已回购股份后的总股本（197,268,961股）为基数, 每10股以资本公积金转增3股，预计应当转增59,180,689股，本次转增股本后，预计公司总股本为259,180,689股（以中国证券登记结算有限公司登记为准）。

本议案经公司2022年度股东大会审议通过后2个月内实施完毕。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（六）、《青岛康普顿科技股份有限公司2022年度审计报告》

和信会计师事务所(特殊普通合伙）于2023年4月27日出具了和信审字（2023）第000610号标准无保留意见的《审计报告》：经审计2022年年度公司总资产131,395.68万元 ，总负债19,025.66万元，净资产112,370.02万元 ，实现营业收入79,160.16万元，归属于上市公司股东净利润3,956.39万元。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（七）、《青岛康普顿科技股份有限公司2022年度内部控制审计报告》

和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年4月27日出具了和信审字(2023)第000611号《青岛康普顿科技股份有限公司内部控制审计报告》，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，报告全文见上海证券交易所网站（）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（八）、《青岛康普顿科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》

公司董事会在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2022年12月31日的内部控制有效性进行了评价，并编制了《青岛康普顿科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。报告全文见上海证券交易所网站（）。

独立董事对该事项发表了独立意见，认为《青岛康普顿科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前内部控制规范体系情况。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票

（九）《青岛康普顿科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

报告全文见上海证券交易所网站（）。

（十）、《青岛康普顿科技股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（十一）、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司拟向包括但不限于招商银行、浦发银行、光大银行、交通银行、青岛银行、中国邮政储蓄银行、汇丰银行、浙商银行、中信银行等申请综合授信额度人民币7亿元整（最终以合作银行实际审批的授信额度为准），主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、黄金租赁、保理、保函等短期信贷业务以及经营性物业等长期信贷业务。

同时授权公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十二）、《关于公司为全资子公司提供2023年度贷款担保额度的框架预案》

公司董事会同意公司在2023年度及下一年度股东大会之前对公司全资子公司康普顿石油化工有限公司提供不超过2.5亿元人民币（或等值外币）的贷款担保总额，在预计额度范围内可滚动使用，单笔担保额度不另行限制，并提请股东大会授权公司经理层，根据被担保人实际生产经营和资金需求情况，在本次审议通过的预计额度内，具体审批、决定各担保事项。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于为全资子公司提供年度贷款担保额度的公告》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十三）、《关于公司为控股子公司提供2023年度贷款担保额度的框架预案》

公司董事会同意公司在2023年度及下一年度股东大会之前对公司控股子公司安徽尚蓝环保科技有限公司提供不超过2000万元人民币（或等值外币）的贷款担保总额，在预计额度范围内可滚动使用，单笔担保额度不另行限制，并提请股东大会授权公司经理层，根据被担保人实际生产经营和资金需求情况，在本次审议通过的预计额度内，具体审批、决定各担保事项。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于为控股子公司提供年度贷款担保额度的公告》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十四）、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司董事会同意公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过5亿元人民币自有资金进行现金管理。期限为本议案自公司股东大会批准之日起一年。在上述额度内，资金可滚动使用。购买理财产品以公司名义进行，公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使具体决策权。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十五）、《关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十六）、《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（十七）、《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构及确定审计报酬的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（年度财务审计机构的公告》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十八）、《青岛康普顿科技股份有限公司关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（十九）、《关于青岛康普顿科技股份有限公司2022年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（二十）《关于青岛康普顿科技股份有限公司2023年第一季度报告的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（二十一）、《青岛康普顿科技股份有限公司关于公司董事会换届选举及提名公司第五届董事会董事候选人的议案》；

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二十二）、《青岛康普顿科技股份有限公司关于拟注销回购股份的议案》

公司拟注销回购账户中全部股份2,731,039股并减少注册资本。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二十三）、《青岛康普顿科技股份有限公司关于调整注册资本修订《公司章程》的议案》

因公积金转增股本以及注销回购股份，公司拟调整注册资本并修改《公司章程》办理工商登记。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二十四）、《关于召开青岛康普顿科技股份有限公司2022年年度股东大会的议案》；

公司定于 2023 年 5 月19 日下午 2:00 在崂山区深圳路 18 号公司办公楼四楼会议室召开公司 2022 年年度股东大会，审议议题如下：

1. 《青岛康普顿科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》

2. 《青岛康普顿科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》

3. 《青岛康普顿科技股份有限公司2022年度财务决算报告》

4. 《青岛康普顿科技股份有限公司2023年度财务预算报告》

5. 《青岛康普顿科技股份有限公司2022年度利润分配预案》

6. 《青岛康普顿科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》

7. 《青岛康普顿科技股份有限公司关于为全资子公司提供2023年度贷款担保额度的框架的议案》

8. 《青岛康普顿科技股份有限公司关于为控股子公司提供2023年度贷款担保额度的框架的议案》

9. 《青岛康普顿科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

10. 《青岛康普顿科技股份有限公司关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案》

11. 《青岛康普顿科技股份有限公司关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构及确定审计报酬的议案》

12. 《青岛康普顿科技股份有限公司关于拟注销回购股份的议案》

13. 《青岛康普顿科技股份有限公司关于调整注册资本修订《公司章程》的议案》

14. 《青岛康普顿科技股份有限公司关于董事会换届选举的议案》

15. 《青岛康普顿科技股份有限公司关于独立董事换届选举的议案》

16. 《青岛康普顿科技股份有限公司关于监事会换届选举的议案》

除上述议案外，本次股东大会还将听取《青岛康普顿科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2023-004

青岛康普顿科技股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

2023年4月27日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第四届监事会第十五次会议在青岛市崂山区深圳路18号公司办公楼二楼会议室举行。本次会议通知于2023年4月19日以邮件通知形式发出，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）、《青岛康普顿科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》；

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（二）、《青岛康普顿科技股份有限公司2022年度财务决算报告》；

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（三）、《青岛康普顿科技股份有限公司2023年度财务预算报告》；

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（四）、《青岛康普顿科技股份有限公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（五）、《青岛康普顿科技股份有限公司2022年度审计报告》；

和信会计师事务所(特殊普通合伙）于2023年4月27日出具了和信审字（2023）第000610号标准无保留意见的《审计报告》：经审计2022年年度公司总资产131,395.68万元 ，总负债19,025.66万元，净资产112,370.02万元 ，实现营业收入79,160.16万元，归属于上市公司股东净利润3,956.39万元。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

（六）、《青岛康普顿科技股份有限公司2022年度内部控制审计报告》；

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

（七）、《青岛康普顿科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》；

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

（八）、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（九）、《关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案》；

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（十）、《关于青岛康普顿科技股份有限公司2022年年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

(十一）、《关于青岛康普顿科技股份有限公司2023年第一季度报告的议案》；

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

（十二）、《青岛康普顿科技股份有限公司关于拟注销回购股份的议案》

公司拟注销回购账户中全部股份2,731,039股并减少注册资本。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（十三）、《青岛康普顿科技股份有限公司关于监事会换届选举及提名股东代表监事的议案》；

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司监事会

2023年4月29日

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2023-006

青岛康普顿科技股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司拟向包括但不限于招商银行、浦发银行、光大银行、交通银行、青岛银行、中国邮政储蓄银行、汇丰银行、浙商银行、中信银行、民生银行等申请综合授信额度不超过人民币7亿元（最终以合作银行实际审批的授信额度为准），主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、黄金租赁、保理、保函等短期信贷业务以及经营性物业等长期信贷业务。

同时授权公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，授权有效期自公司2022年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2023-007

青岛康普顿科技股份有限公司

关于为全资子公司提供年度贷款担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称： 青岛康普顿石油化工有限公司（以下简称“康普顿石油化工”）

● 本次预计担保金额：累计不超过2.5亿元人民币（或等值外币）

● 公司及全资子公司均无对外逾期担保

● 本次预计担保须经公司股东大会批准

为保证公司子公司生产经营等各项工作顺利进行，公司需要对外提供担保。根据《公司章程》相关规定，拟同意公司自2022年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止为全资子公司康普顿石油化工提供一定额度的贷款担保。现将年度的预计贷款担保情况介绍如下：

一、 年度预计贷款担保情况概述

本预案涉及的贷款担保，主要是公司为全资子公司康普顿石油化工提供贷款担保。预计年度累计贷款担保金额不超过2.5亿元人民币（或等值外币）。

二、预计的贷款担保具体情况

三、 预计的担保人、被担保人基本情况

1、青岛康普顿科技股份有限公司，成立于2003年，注册资本 20,000 万元，法定代表人：朱振华，注册地址：青岛市崂山区深圳路18号，经营范围：生产、加工:制动液、防冻液、添加剂、润滑油、润滑脂、清洁剂、蜡制品等汽车养护用品、半成品及售后服务;汽车用品及电子元器件的批发;上述相关货物及技术进出口。日用品、办公用品、劳保用品、纺织服装、数码产品附件、汽车维修保养设备、货架、展架的销售;与润滑油、防冻液、汽车养护用品有关的设计、研究开发、检验测试、技术成果转让、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2、青岛康普顿石油化工有限公司是本公司全资子公司，成立于2011年，注册资本3,3383.3万元，法定代表人：王强，注册地址：山东省青岛市黄岛区龙首山路192号，经营范围：生产、加工：制动液、防冻液、润滑油添加剂、润滑油、润滑脂、清洁剂、蜡制品、汽车养护用品、及售后服务（以上不含危险化学品及一类易制毒化学品）；批发零售：汽车用品、电子元器件；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制经营的，取得许可证后方可经营）。经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2022年12月31日，康普顿石油化工总资产66,806.76万元，净资产63,295.04万元，总负债3511.72万元，净利润3,593.17万元。

四、担保合同的主要内容

公司及子公司因经营发展需要，向金融机构等申请融资时，由公司为子公司融资提供担保及由子公司为公司融资提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。上述担保相关协议尚未签订，实际提供担保的金额、种类、期限等条款和条件以实际签署的合同为准。

五、贷款及贷款担保理由和风险

由于本公司下属子公司存在项目建设及生产经营、资金融资等需求，为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司为合并报表范围内的企业争取相关金融机构及非金融机构的授信支持而提供条件。

鉴于本框架预案中，被担保人为本公司全资子公司，不同于一般意义上的对外贷款及担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围内，不会损害公司股东及公司整体利益。因此，以框架性贷款及担保预案的形式对公司内部年度贷款及担保情况作出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。

六、董事会意见

为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司为合并报表范围内的企业争取相关金融机构及非金融机构的授信支持而提供条件。

鉴于《关于公司为全资子公司提供 2023年度贷款担保额度的框架预案》中，被担保人为本公司全资子公司，不同于一般意义上的对外贷款及担保，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围内，不会损害公司股东及公司整体利益。因此，以框架性贷款及担保预案的形式对公司内部年度贷款及担保情况作出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。为此，董事会同意上述担保预案，并提交公司股东大会审议。

七、独立董事意见

独立董事认为： 根据公司全资子公司康普顿石油化工现实情况，公司为其提供贷款担保有利于推进其生产经营开展。鉴于《关于公司为全资子公司提供 2023年度贷款担保额度的框架预案》中所涉及的被担保对象为公司全资子公司，不同于一般意义上的对外担保，担保风险安全可控，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东利益。因此，独立董事同意本预案，并提交公司股东大会审议。

八、其他说明

1、提请股东大会授权公司管理层，根据以上被担保人实际生产经营和资金需求情况，在本次审议通过的预计额度内，具体审批、决定各担保事项。

2、本授权在下一年度股东大会作出新的或修改之前持续有效。

3、当公司以上范围内的担保总额控制在预计的2.5亿元（或等值外币）之内时，可滚动使用，单笔担保额度不另行限制。

九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司为全资子公司康普顿石油化工实际已提供的担保金额为5000万元，占公司最近一期经审计净资产的4.56%。本公司除对全资子公司担保外，不存在其它对外担保。公司及全资子公司、控股子公司不存在逾期担保的情况。

十、备查文件目录

1、 《青岛康普顿科技股份有限公司董事会第四届董事会第十九次会议决议》；

2、 《青岛康普顿科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2023-009

青岛康普顿科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：银行、信托等金融机构

● 委托理财金额：不超过5亿元人民币

● 委托理财投资类型：安全性高、流动性好（不超过一年）的理财产品

● 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效

一、 购买理财产品概述

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过5亿元人民币自有资金进行现金管理，期限为本议案自公司股东大会批准之日起一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交2022年年度股东大会审议通过。

二、理财方案主要内容

（一）投资金额

拟使用不超过5亿元人民币自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用。

（二）投资方式

闲置资金现金管理主要方式为购买安全性高、流动性好（不超过一年）的理财产品，包括但不限于结构性存款、货币基金、银行理财、信托产品等。

（三）投资期限

本次现金管理的期限为自公司2022年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。

（四）资金来源

公司进行现金管理的资金来源为自有资金。

（五）实施方式

在额度范围内，董事会授权公司管理层自股东大会审议通过该议案之日起一年内行使上述事项的投资决策权并签署相关文件。

三、公司采取的风险控制措施

公司委托理财资金仅限于购买安全性高、流动性好（不超过一年）的理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司投资安全性高、流动性好（不超过一年）的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得一定理财收益，从而降低财务费用。同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用累计不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买理财产品，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。在该额度内，资金可以滚动使用。购买理财产品以公司名义进行，公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使具体决策权。公司独立董事对理财事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2023-011

青岛康普顿科技股份有限公司

关于续聘和信会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构及确定审计报酬的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）为公司2023年度财务报表及内部控制的审计机构，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所为公司2023年度审计机构，聘期为一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；

成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；

组织形式：特殊普通合伙；

注册地址：济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层；

首席合伙人：王晖；

和信会计师事务所2022年度末合伙人数量为37位，年末注册会计师人数为262人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为167人。

和信会计师事务所2021年度经审计的收入总额为29,642万元，其中审计业务收入22,541万元，证券业务收入11,337万元。

上年度上市公司审计客户共51家，涉及的主要行业制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共计7,003万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为39家。

2、投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 2 次，自律监管措施1次，未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施 2 次，自律监管措施1次，未受到刑事处罚、行政处罚，涉及人员 5 名。

（二）项目信息

1.基本信息。

（1）项目合伙人王伦刚先生，1999年成为中国注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，1995年开始在和信执业，2010年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告18份。

（2）签字注册会计师曲洪磊先生，2015年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2001年开始在和信会计师事务所执业，2016年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共5份。

（3）项目质量控制复核人罗炳勤先生，1998年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2000年开始在和信执业，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告12份。

2.诚信记录。

项目合伙人王伦刚先生因执业行为于2022年内收到警示函和监管函各1次，签字注册会计师曲洪磊先生因执业行为于2022年内收到警示函和监管函各1次。

项目质量控制复核人罗炳勤先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性。

和信会计师事务所及项目合伙人王伦刚先生、签字注册会计师曲洪磊先生、项目质量控制复核人罗炳勤先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费。

和信会计师事务所在本公司2022年度的审计费用为70万元（含内部控制审计费25万元），较上一期审计费用相比，未发生变化。

2023年审计费用将基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的原则确定。

董事会将提请股东大会授权公司经理层根据2023年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查。经审查：该事务所在为公司2022年度审计服务过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。该事务所具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见：和信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2022年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。本次续聘2023年度审计机构有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘2023年度审计机构符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意将《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构及确定审计报酬的议案》提交公司董事会审议。

2、独立意见：和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司此次续聘该事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。本次续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。我们同意公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）公司第四届董事会第十九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构及确定审计报酬的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。本次续聘公司2023年度审计机构事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、备查文件

1、青岛康普顿科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；

2、青岛康普顿科技股份有限公司独立董事事前认可意见；

3、青岛康普顿科技股份有限公司独立董事意见；

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2023-013

青岛康普顿科技股份有限公司

2023年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》有关规定和披露要求，公司2023年第一季度主要经营数据如下：

(一) 主要产品的产量、销量及收入情况

（二）2023年第一季度主要产品销售价格变动情况

单位：元/吨

（三）2023年第一季度主要原材料价格变动情况

公司2023年一季度基础油采购均价较上年同期上涨 8.8%；添加剂采购均价较上年同期上涨15.6%。

（四）其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

青岛康普顿科技股份有限公司

2023年4月29日

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2023-014

青岛康普顿科技股份有限公司

关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2023年4月27日审议通过《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》。现将相关情况公告如下：

一、开展套期保值业务目的及必要性

乙二醇是公司及子公司的主要生产原材料。近几年来，受国内宏观经济影响，产品市场波动较大，为合理规避和控制生产经营中原材料价格波动风险，公司及子公司拟开展期货套期保值业务，充分利用期货的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，确保公司生产经营稳定运行。

二、开展套期保值业务情况

公司及子公司开展的期货套期保值业务只限于大连商品交易所交易的乙二醇期货品种。根据生产产品原材料需求测算，期货保证金最高投入金额为人民币5,000万元。公司套期保值业务使用自有资金进行操作，期限自董事会审议通过之日起一年。

三、 套期保值的风险分析

公司及子公司进行期货套期保值业务以对现货保值为目的，主要为有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险：

（一） 价格波动风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约，造成损失；

（二） 政策风险：期货市场的法律法规等相关政策发生重大变化，从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险；

（三） 流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法在合适的价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而带来损失；

（四） 技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应的风险和损失。

四、公司采取的风险控制措施

（一）公司及子公司制定了期货套期保值业务的相关管理制度，明确了开展套期保值业务的组织机构及职责、审批授权、交易流程、风险管理等内容，通过严格的内部控制指导和规范执行，形成较为完整的风险控制体系；

（二）将套期保值业务与公司及子公司生产、经营相匹配，且只限于在期货交易所交易，最大程度对冲价格波动风险。

（三）严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，公司及子公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

（四）加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

（五）严格遵守商品交易所相关规定，积极配合交易所及期货公司相关部门的风险管理工作。同时，公司审计部定期或不定期对套期保值业务进行检查，监督套期保值工作的开展，控制风险。

（六）设立专门的风险控制岗位，强化内控制度的落实，加强对相关业务人员的专业培训，提高套期保值从业人员的综合素养；

五、独立董事意见

公司独立董事关于公司及子公司开展期货套期保值业务，发表了如下意见：公司及子公司开展期货套期保值业务有利于有效防范市场风险，对冲现货成本，促进自身长期稳健的发展，公司已制定《青岛康普顿科技股份有限公司期货套期保值业务管理制度》，建立健全了组织机构、业务操作流程、审批流程及风险控制措施，形成了较为完整的风险管理体系。该套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。开展期货套期保值业务不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意开展期货套期保值业务。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2023-015

青岛康普顿科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会和第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司将进行董事会、监事会换届选举的工作。

一、董事会换届选举情况

2023年4月27日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。公司第五届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。

公司董事会同意提名朱磊先生、王润强先生、焦广宇先生、王强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

公司董事会同意提名刘惠荣女士、柴恩旺先生、孙建强先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会，并采用累积投票制进行表决。公司第五届董事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

截至本公告日，刘惠荣女士、柴恩旺先生、孙建强先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议。

独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了同意的独立意见。

为确保董事会的正常运作，在董事会换届选举工作完成前，第四届董事会董事将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行公司董事职务。

上述董事候选人简历详见附件。

二、监事会换届选举情况

2023年4月27日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。公司第五届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

公司监事会同意提名苑志强先生、刘杰女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会，并采用累积投票制进行表决。公司第五届监事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述非职工代表监事候选人经公司股东大会选举为监事后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

为确保监事会的正常运作，在监事会换届选举工作完成前，第四届监事会监事将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行公司监事职务。

上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2023年4月29日

附：董事候选人简历

朱磊：男,1983年出生,中国国籍，无境外永久居留权,硕士学历。曾任交通银行青岛分行国际融资部科员，历任青岛康普顿科技股份有限公司采购部副总监、市场部副总监、路邦事业部副总经理，青岛康普顿科技股份有限公司总经理。现任本公司董事、副董事长、青岛康普顿石油化工有限公司董事长。

王润强：男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任青岛康普顿科技股份有限公司财务部高级经理、信息部高级经理，青岛康普顿环保科技有限公司总经理，本公司监事、本公司控股子公司青岛氢启新能源科技有限公司财务总监。现任本公司董事，财务总监。

焦广宇：男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，清华大学高级工商管理硕士。历任青岛王冠石油化学有限公司大区经理、青岛康普顿科技股份有限公司车用油销售总监，现任本公司副总经理。

王强：男, 1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾主持“汽车节能与纳米陶瓷机油的研究”、“纳米流体在发动机冷却的应用研究”等课题的研究，其中“汽车节能与纳米陶瓷机油的研究”获山东省科技进步三等奖，发表了《康普顿纳米陶瓷机油SJ15W-40行车试验》等多篇论文，获得多项发明专利授权。历任青岛康普顿石油化学有限公司技术部经理,青岛康普顿科技股份有限公司工业油销售总经理，现任本公司副总经理。

刘惠荣：女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权,博士学历,中共党员。曾任赛轮股份有限公司独立董事，圣阳电源股份有限公司独立董事，山东龙大美食股份有限公司独立董事。现任中国海洋大学教授，本公司独立董事。

柴恩旺：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权,本科学历，中国民主建国会会员。现任山东弘宇农机股份有限公司独立董事，上海泰汇律师事务所律师。

孙建强：1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学（会计学）博士，具有英国皇家特许管理会计师（CIMA）和全球特许管理会计师（CGMA）资格，曾任任赛轮股份有限公司独立董事、青岛特锐德电气股份有限公司独立董事、山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事、青岛中资中程集团股份有限公司独立董事，现任中国海洋大学管理学院会计学系三级教授。

附：非职工代表监事候选人简历

苑志强：男，1977年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,历任青岛市美术广告公司设计主管，青岛康普顿科技股份有限公司设计主管、市场经理，现任本公司监事，鼎犀科技（山东）有限公司市场经理。

刘杰：女,1967年出生,中国国籍，无境外永久居留权,专科学历。曾任青岛宏茂制罐有限公司厂长。现任本公司监事、本公司全资孙公司鼎犀科技（山东）有限公司项目总监。

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2023-017

青岛康普顿科技股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月19日 14 点00 分

召开地点：位于山东省青岛市崂山区深圳路18号的公司办公楼四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月19日

至2023年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会还将听取独立董事述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，内容详见公司于2023年4月29日披露的公告；公司2022年年度股东大会会议资料已于2023年4月29日披露。上述公告及披露信息指定披露媒体为上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》

2、 特别决议议案：无。

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1. 登记手续：若出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委

托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2.登记时间：2023年5月17日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30

3.登记地点：青岛市崂山区深圳路18号青岛康普顿科技股份有限公司办公楼309室

4.联系人：陈正晨

5.联系电话：0532-58818668 联系传真：0532-58818668

六、 其他事项

与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2023年4月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

青岛康普顿科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

本版导读

青岛康普顿科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议会议决议公告 2023-04-29