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美国财政部出台加密货币法规,与交易所合作加大打击洗钱和犯罪融资

admin 数字货币 2018-01-18 评论

美国财政部正在加大执法力度,打击通过加密货币进行洗钱和犯罪融资的可能性。

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根据主管恐怖主义和金融情报的副部长Sigal Mandelker本周三在参议院银行、住房和城市事务委员会证实,提高“反洗钱/打击资助恐怖主义”规定是管制加密货币“不断演变的威胁”的一部分。

她表示,金融机构需要实施新的规则以确保加密货币遵守新的法规,其中将包括一项新的“尽职调查”规则,该规则将于2018年5月生效。

Mandelker说,加密货币交易所将处于这个保护伞之下,她还概述了财政部的金融犯罪执法网络(FinCEN)如何与交易所合作确保犯罪分子不使用加密货币转移资金。

她解释说:

“为了确保虚拟货币提供者和交易所了解并遵守这些规则,FinCEN优先与这些实体进行了接触,并对其进行检查,重点是那些按照要求已经在FinCEN登记为货币发送者的大约100个实体,以及那些没有这样做的实体。

她说,该机构与美国国税局合作建议一些交易所采取行动以更好地遵守现行法规。她还指出美国正与其他国家合作监管加密货币。

她说,欧盟正在制定更严格的金融机构条例,以防止使用加密货币进行恐怖主义融资。

她还表示,FinCEN已经开始采取强制性行动,引用了对前BTC-e交易所的关闭和罚款,以及对其所谓的经营者Alexander Vinnik所进行的罚款。


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